MP do Ceará denuncia 38 pessoas por esquema de desvio de R$ 7,7 milhões em municípios do estado
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O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou 38 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida em um esquema de desvio de recursos públicos em diversos municípios cearenses. A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que aponta um prejuízo estimado em R$ 7,7 milhões entre os anos de 2015 e 2017. Os investigados devem responder por crimes como peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, o grupo atuava em cidades como Chaval, Ibicuitinga, Itarema, Itaitinga, Itapiúna, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste e Tejuçuoca. A denúncia foi baseada em relatórios de inteligência financeira e na quebra de sigilos bancários, que revelaram a existência de um esquema estruturado para fraudar processos licitatórios e desviar verbas públicas.
Segundo o Gaeco, a organização criminosa era dividida em três núcleos. O primeiro, político-administrativo, contava com agentes públicos responsáveis por facilitar a contratação de empresas e autorizar pagamentos irregulares. O núcleo empresarial atuava na criação de empresas de fachada e na simulação de concorrência em licitações. Já o núcleo operacional era composto por pessoas utilizadas como “laranjas”, que cediam contas bancárias para movimentação dos valores desviados.
As investigações apontam ainda que o grupo utilizava empresas de consultoria contábil para assumir setores financeiros de órgãos públicos e simular a prestação de serviços. Os valores eram transferidos diretamente para contas de intermediários, sem registro oficial, e sacados rapidamente após o depósito. Além das acusações criminais, o Ministério Público solicitou à Justiça a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados aos cofres públicos. O processo segue em sigilo.
